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Operação da Polícia Federal mira grupo que atuava como banco paralelo para financiar crimes

Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, no início desta quarta-feira (1º), a ‘Operação Argentarius’, com objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).

Conforme as investigações, mais de R$ 500 milhões foram movimentados.

Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Estas pessoas não possuíam poder econômico para as movimentações expressivas que realizavam.

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada.

Operação

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.

Fonte: Olhar Direto

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