Ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Várzea Grande, identificado como Arthur Timo de Sá, foi preso na manhã desta terça-feira (22), durante a Operação Abusu Fiducia, deflagrada pela Polícia Federal, com objetivo de investigar o desvio de R$ 2.575.831,74 entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021.
De acordo com as informações da PF, Arthur estava trabalhando como gerente, mas acabou saindo. Além da busca e apreensão na casa dele, a polícia cumpriu ainda um mandado em uma empresa que está em seu nome. O objetivo é recuperar todo o dinheiro desviado e descobrir quem mais participou do esquema.
Em entrevista, o delegado Flávio Maselli Lemes afirmou que a investigação é recente e começou em 2022. O investigado criava contas bancárias falsas e incluía terceiros em contas de pessoas jurídicas para simular empréstimos.
Depois, o dinheiro era movimentado entre várias contas até chegar na conta-corrente do próprio ex-gerente. Foram apreendidos na casa do investigado vários relógios de luxo, cheques em diversos nomes e valores e outros objetos.
Nome da operação
Do latim, abuso de confiança. Remete ao fato de que o Ex-Gerente da Caixa Econômica Federal, utilizando-se do ser cargo de confiança, desviava dinheiro do banco para benefício próprio.
As investigações terão continuidade para identificar outros suspeitos que também praticam essas condutas, bem como para apontar outros empréstimos bancários que possivelmente foram fraudados.
Fonte: Gazeta Digital