As empresas Dias Transportes, C.E.L Cereais e LLS Transporte e Logística foram alvos de medidas cautelares na manhã desta quinta-feira (4), durante a “Operação Fake Export”, uma ação conjunta que desarticulou um grupo criminoso especializado na simulação de exportações de grãos para fins de sonegação fiscal.
As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz) e pela Promotoria de Crimes contra a Ordem Tributária, revelaram a existência de um grupo estruturado que utilizava empresas fictícias, falsificação de documentos e “laranjas” para dar aparência de legalidade a operações que nunca ocorreram.
Apenas uma das empresas investigadas movimentou R$ 86,8 milhões entre janeiro e setembro de 2023, sendo R$ 42,9 milhões em notas fiscais declaradas como exportação, mas sem comprovação de saída das mercadorias do país.
Já foi constituída uma Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 34,4 milhões, e novos processos administrativos estão em fase final de apuração.
O esquema utilizava o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 6502 – remessa com fim específico de exportação, sem apresentar a documentação obrigatória, como registros alfandegários ou comprovantes de embarque. Na prática, as cargas permaneciam em território nacional, gerando prejuízo milionário à arrecadação estadual e afetando a concorrência no setor agrícola.
