A Operação Fraudadores, que tem como objetivo principal a investigação de fraudes ao Fisco mato-grossense, tem como foco a terceira fase. A ação é coordenada pela Polícia Civil, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz)
Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão contra pessoas jurídicas nos municípios de Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte. A operação da ação conta com o apoio das unidades da Polícia Civil localizadas nas duas cidades. As buscas em um dos alvos resultaram em um flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições.
A Operação Fraudadores teve início no final do ano de 2022, após a identificação de uma possível organização criminosa que envolveria produtores rurais, contadores, operadores de empresas de fachada e empresários que, há anos, fraudam o fisco mato-grossense, com uma movimentação estimada em R$ 1,4 bilhão em notas frias, de acordo com a Sefaz.
Nas duas primeiras etapas, cerca de 120 produtores rurais foram ouvidos, gerando créditos tributários parcelados e quitados que ultrapassam os R$ 20 milhões. O estado já recolheu, através de débitos parcelados e quitados, um total de R$ 2.623.833,15.
Os órgãos de controle informaram que, após as duas primeiras etapas, foi possível identificar os principais corretores de grãos que utilizam a empresa de fachada, em relação aos produtores inicialmente ouvidos.
Os trabalhos estão inseridos no plano estratégico de atuação da Defaz, Ministério Público e Sefaz, em conjunto com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com o objetivo de reprimir a sonegação fiscal no estado de Mato Grosso.
As primeiras etapas da operação proporcionaram aos produtores a identificação dos mecanismos necessários para o pagamento do débito e a extinção da punição em relação aos delitos cometidos. O objetivo desta nova etapa é aprofundar as investigações, com a identificação de novos clientes do grupo criminoso em investigação.
