Interpol prende em Portugal suspeito de integrar organização criminosa que aplicou golpes em 13 estados brasileiros
Um homem de 33 anos, identificado como P.J.F.D.C., foi preso em Portugal no final de agosto pela Interpol. Ele é investigado por integrar uma organização criminosa que aplicou golpes de estelionato em 13 estados brasileiros. A prisão ocorreu após seu nome ser incluído na lista de difusão vermelha do órgão internacional.
O suspeito foi detido no dia 28 de agosto e aguarda extradição para o Brasil, conforme as normas da Convenção de Extradição entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
P.J.F.D.C. foi um dos alvos da Operação Gênesis, deflagrada em março do ano passado pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes. A operação visava cumprir 97 mandados judiciais, incluindo 54 ordens de prisão, contra membros da organização criminosa. O grupo aplicava golpes virtuais, como o do ‘perfil falso de WhatsApp’ e do ‘falso intermediador de vendas’.
As investigações revelaram que a organização também praticava lavagem de dinheiro para disfarçar a origem ilícita dos valores obtidos. Um dos líderes do grupo usava contas bancárias digitais em nome de terceiros para movimentar os recursos oriundos dos golpes.
Para realizar os crimes, o suspeito recrutava pessoas para abrirem contas bancárias, que ele então administrava. Os valores obtidos dos golpes eram depositados nessas contas e, em seguida, sacados ou transferidos para outras contas pelo próprio golpista ou por seus comparsas.
A Delegacia de Estelionatos identificou vítimas da organização criminosa em 13 estados brasileiros: Roraima, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul.
