Polícia Civil descobre farmácia que movimentou R$ 9 milhões em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
A Polícia Civil de Mato Grosso desvendou um esquema de lavagem de dinheiro operado por uma facção criminosa com atuação em Sinop. Uma farmácia localizada em Cuiabá, utilizada para dissimular recursos do tráfico de drogas, movimentou R$ 9 milhões em apenas dois anos, de 2022 a 2024. A descoberta embasou a segunda fase da Operação Follow the Money, deflagrada nesta terça-feira (10).
Desdobramento das investigações
A operação, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, é uma continuação da primeira fase realizada em março deste ano. As investigações apontaram que o estabelecimento usava a semelhança entre os valores de entrada e saída de capital para ocultar transações ilegais ligadas ao tráfico.
Localizada no bairro Tijucal, a farmácia já havia sido interditada judicialmente na primeira fase da operação, quando foram apreendidos medicamentos avaliados em R$ 190 mil, posteriormente doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Nesta segunda fase, a proprietária do estabelecimento foi presa novamente, após estar em liberdade provisória.
Prisão de envolvidos e confisco de bens
Além da empresária, outras duas pessoas foram detidas nesta etapa: o irmão e a cunhada do líder da facção criminosa, que cumpre pena em uma penitenciária estadual. Ambos recebiam ordens diretas de dentro da prisão e realizavam transações, como a compra de imóveis em nome próprio e de terceiros (“laranjas”), para dar aparência de legalidade aos lucros obtidos com o tráfico.
Onze imóveis adquiridos com dinheiro ilícito foram sequestrados, incluindo quitinetes, casas em construção, uma chácara em Sinop e propriedades em Altamira, no Pará. Veículos e cotas sociais de uma empresa também foram confiscados. Ao todo, 20 mandados foram cumpridos em Sinop, Cuiabá e Altamira.
Origem da investigação
De acordo com o delegado Victor Hugo Caetano, da Derf de Sinop, as investigações tiveram início há dois anos, após a apreensão de 400 tabletes de maconha. A partir disso, foi revelado um esquema que usava tanto empresas fantasmas quanto negócios reais para camuflar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas.
Na primeira fase da operação, foram bloqueadas 17 contas bancárias e apreendidos sete veículos, além do fechamento da farmácia em Cuiabá. O dinheiro também financiava a vida luxuosa de familiares dos líderes da facção criminosa.
A Operação Follow the Money segue desmantelando o esquema financeiro da organização criminosa, demonstrando a integração do tráfico de drogas com um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro que incluía investimentos em bens de alto valor.
