Investigações da Polícia Federal apontaram que a organização criminosa, alvo da operação Sign Off, movimentou cerca de R$ 120 milhões com a venda de produtos de origem estrangeira no mercado paralelo de eletrônicos. A quantia é referente ao período de um ano e meio. No âmbito da operação foi determinado a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.
Estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto/SP e Ponta Porã/MS.
Entre os alvos estão as bancas do Shopping Popular além de empresas conhecidas na Capital que atuam no comércio da venda de eletrônicos. Segundo o presidente do estabelecimento, Misael Galvão, afirmou que cada um dos alvos deverão responder de forma individualizada.
“A nossa equipe jurídica está dando apoio para a polícia. Cada empresa dessa vai responder pelos seus atos. Estamos com toda tranquilidade porque o Shopping Popular precisa abrir para trabalhar”, disse.
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$120 milhões.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do Inquérito Policial.
Fonte: Olhar Direto
